التحليل المالي لبناء قدرات مستدامة داخل المؤسسات

اختتمت الدورة الثالثة في التحليل المالي في قضايا غسل الأموال أعمالها اليوم والتي نظمتها هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز التدريب والتأهيل المصرفي.

وعالجت الدورة على مدى الايام الاربعة الماضية كيفية بناء قدرات مستدامة داخل المؤسسات والادارات المعنية التى تضطلع بمساندة نظام ناجح للابلاغ عن الانشطة والمعاملات المشبوهة ومساندة الجوانب الاخرى من انظمة مكافحة غسل الاموال اضافة الى تدريب المدربين فى هذا المجال.

واستهدفت الدورة العاملين فى الهيئة والاخصائيين المعنيين بمكافحة غسل الاموال ومحاربة تمويل الارهاب من مشرفى القطاع المالى والشرطة والجمارك ومكافحة الفساد والنيابة العامة والجهات الامنية.

وجاءت الدورة فى اطار سلسلة من الدورات المماثلة التى ستنظمها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولى حيث اقيمت الدورة الاولى فى نيسان الماضى فيما اقيمت الدورة الثانية فى حزيران من العام الفائت. وكانت الهيئة ومصرف سورية المركزى قد استضافا الاجتماع العام السادس لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينا فاتف فى تشرين الثانى 2007 وتتبنى المجموعة التى تعد سورية عضوا مؤسسا فيها التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالى الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الامم المتحدة والعمل على تحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب واتخاذ الترتيبات الفعالة لمكافحة ذلك طبقا للقيم الثقافية واطرها الدستورية.

وهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب هيئة مستقلة ذات صفة قضائية محدثة لدى مصرف سورية المركزى تتلقى الابلاغات عن العمليات التى يشتبه بانها تمثل عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب وتحليل هذه الابلاغات والاشراف على تنفيذ الالتزامات التى حددها المرسوم 33 فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.