اتهام خمسة مصرفيين سويسريين بغسيل أموال

من طرف dreamnagd الجمعة يناير 18, 2008 6:59 pm

اتهم الادعاء العام السويسري خمسة موظفين يعملون في مصرفٍ خاص بمدينة زيورخ بغسيل أكثر مِن 60 مليون فرنك (53 مليون دولار) خلال ثلاث سنوات لصالح شبكة مِن الموظفين في دائرة الضرائب البرازيلية.
وكان الموظفون الخمسة يتولون مراكز عالية ومتوسطة في مصرف (ديسكاونت بانك أند تريست)، لكن أحدهم كان مسؤولاً لقسم التحويلات الخارجية.
وتم الكشف عن عملية غسيل الأموال إثر قيام مصرف (يونيون بانك بريفيه) في جنيف بإجراء عملية تدقيق مالي للمصرف في زيورخ بعد شرائه، ثم قام بإبلاغ الجهات الحكومية بنشاطات المصرف في غسيل الأموال. وفي حالة إدانتهم يواجه المُتهمون حكماً بالسجن بين 7 إلى 10
سنوات.